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Antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione
Riciclaggio e autoriciclaggio: obblighi, responsabilità, controlli e gestione del rischio
Organizzato da: Acsel Srl
Webinar | 6 Maggio | Diretta online
Partecipazione Gratuita per Enti associati/abbonati
Programma - 6 maggio 2026
- Il riciclaggio e l’autoriciclaggio
- Normativa antiriciclaggio per la Pubblica Amministrazione
- Gli obblighi antiriciclaggio e le categorie di soggetti obbligati
- Il ruolo delle Pubbliche Amministrazioni
- La Procedura antiriciclaggio negli Enti Locali
- I Soggetti coinvolti negli adempimenti antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione
- Gli Obblighi del Responsabile antiriciclaggio e degli Incaricati antiriciclaggio
- Gli strumenti per l’identificazione delle operazioni sospette: indicatori di anomalia e profili comportamentali a rischio
- Gli indicatori di Anomalia Antiriciclaggio Pubblica Amministrazione predisposti dall’ Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF)
- L’individuazione degli indicatori di anomalia
- L’ obbligo della segnalazione delle operazioni sospette
- Le casistiche UIF: rassegna di casi rilevanti emersi dalla collaborazione antiriciclaggio delle P.A.
- La prevenzione del riciclaggio nel PNRR
- La Valutazione dei rischi antiriciclaggio per la Pubblica Amministrazione
- La mappatura dei rischi di riciclaggio
- L’integrazione tra antiriciclaggio e anticorruzione
- Le sanzioni amministrative e penali per la Pubblica Amministrazione
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